Interni akt o sprječavanju pranja novca

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, revizorska društva, samostalni revizori, fizičke i pravne osobe koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja, odvjetnici, odvjetnička društva, javni bilježnici, ali i drugi obveznici primjene zakona, dužni su donijeti interni akt kojim se određuju mjere, radnje i postupanja radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma propisanih zakonom i drugim na zakonu utemeljenim propisima. Autor u ovom stručnom članku još jednom analizira obvezu donošenja takvog internog akta od strane navedenih obveznika te daje novi primjer takvog internog akta, usklađenog s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i najnovijim podzakonskim aktima.
1. Uvod
2. Obveza donošenja internog akta
3. Sadržaj internog akta
4. Primjer internog akta

Prijava korisnika

Pretraga

VAŽNO!
Ako ste uplatili pretplatu na internetsko izdanje (godišnja pretplata ili kombinacija pretplate) „Računovodstvo i porezi u praksi“, da bi ste koristili ovaj portal molimo registrirajte se ovdje.

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.