Registar stvarnih vlasnika stranke u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

1. Uvod

2. Vođenje Registra

2.1. Obveze FINA-e kod vođenja Registra

2.2. Preuzimanje podataka iz registara i službenih evidencija

3. Obveze pravnog subjekta, upravitelja trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

4. Dostupnost podataka o stvarnom vlasništvu

4.1. Ovlaštenici kojima su dostupni podaci iz Registra

4.2. Podnošenje zahtjeva za podacima iz Registra

4.3. Dostupnost podataka temeljem opravdanog pravnog interesa

5. Nadzor nad Registrom i prekršajni postupak

5.1. Nadzor nad Registrom

5.2. Prekršajni postupak

5.3. Novčane kazne za prekršaj

5.3.1. Kazne za prekršaj pravne osobe iz čl. 32. st. 1. Zakona

5.3.2. Kazne za prekršaj upravitelja trusta

5.3.3. Prekršaj pravne osobe iz čl. 32. st. 1. Zakona u vezi dostave podataka

5.3.4. Prekršaj upravitelja trusta u vezi s dostavom podataka

6. Zaključak

Prijava korisnika

Pretraga

VAŽNO!
Ako ste uplatili pretplatu na internetsko izdanje (godišnja pretplata ili kombinacija pretplate) „Računovodstvo i porezi u praksi“, da bi ste koristili ovaj portal molimo registrirajte se ovdje.

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.